Кто становиться на учет в Госфинмониторинге!

Дата публикации: .

Информация для консультантов!

28.04.2020 г. Вступил в силу Закон №361. Но комментируемое постановление КМУ от 09.09.2020 г. №850 вступит в силу с 01.01.2021 г.

Поэтому старое постановление №552 будет действовать еще три месяца. Ею урегулированы некоторые вопросы организации финмониторигу. Со следующего года уже говорить о том, что не стали на учет потому, что не знали как, будет невозможно.

Поэтому, для консультантов, КМУ утвердил во исполнение требований Закона № 361 следующие документы:

  • Порядок ведения Госслужбой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторинга;
  • Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, обнаружения и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Госслужбе финмониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторинга, другой информации, которая может быть эт "связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • Порядок ведения Госслужбой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Кто должен стать на учет в Госфинмониторинге?

I категория - те, кто предоставляют финуслугах:

  1. профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли на фондовом рынке;
  2. платежные организации, участники или члены платежных систем;
  3. банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
  4. товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;
  5. филиала или представительства иностранных субъектов хоздеятельности, которые предоставляют финуслугах на территории Украины;
  6. поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;
  7. операторы почтовой связи, другие учреждения, оказывающие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;
  8. другие юрлица, которые по своему правовому статусу не являются банками, но предоставляют отдельные финуслугах.

Первая категория должна встать на учет в Госфинмониторинге в течение трех рабочих дней с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

II категория - это юрлица, которые:

  1. предоставляют услуги по бухучету;
  2. осуществляют консультирование по вопросам налогообложения;
  3. предоставляют аудиторские услуги;
  4. предоставляют услуги по созданию, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами.

Юрлица, которые предоставляют такие услуги становятся на учет в Госфинмониторинге в течение трех рабочих дней с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

III категория (Это физлица, которые осуществляют свою деятельность единолично!):

  1. предоставляют услуги по бухучету;
  2. предоставляют аудиторские услуги;
  3. предоставляют услуги по созданию, обеспечение деятельности или управления юридическими лицами;
  4. осуществляют консультирование по вопросам налогообложения.

Третья категория должна стать на учет не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

IV категория - это юрлица и физлица (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений):

  1. субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
  2. субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры;
  3. нотариусы;
  4. адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
  5. субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
  6. субъекты хозяйствования, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, которые предоставляют за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества.

Приведенные субъекты становятся на учет не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях, определенных статьей 10 Закона № 361.


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Отсрочка фискализации физлиц-предпринимателей на г...
Отсрочка фискализации физлиц-предпринимателей на год!

Отсрочка фискализации на год! конопроекта об отсрочке  [ ... ]

Последствия неуплаты ЕСВ в течение карантина!...
Последствия неуплаты ЕСВ в течение карантина!

Последствия неуплаты ЕСВ! В соответствии с положениями действующего законодате [ ... ]

Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ для ФЛП и фи...
Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ для ФЛП и физлиц!

Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ! Министерство совместно с ГНСУ разработал [ ... ]

Что делать, если срок эксплуатации РРО закончился?...
Что делать, если срок эксплуатации РРО закончился?

Срок эксплуатации РРО закончился! При использовании субъектом хозяйствования р [ ... ]

Штрафы за неуплату налога с доходов нерезидентов!...
Штрафы за неуплату налога с доходов нерезидентов!

Штрафи за несплату податку з доходів! dtkt.ua/doc/2755-17?page=22#pn3442" target="_blank" rel="noindex">абз. 1 пп. 141.4.2 НКУт (физиче [ ... ]

Освобождение отдельных физлиц- «единщиков» от РРО!...
Освобождение отдельных физлиц- «единщиков» от РРО!

Освобождение от РРО! ет ВРУ рекомендовал принять законопроект о [ ... ]

Внимание! Проекты плановых проверок на 2021 год!...
Внимание! Проекты плановых проверок на 2021 год!

Проекты плановых проверок на 2021 год! С целью осуществления информационного обес [ ... ]

Как стать на учет в Госфинмониторинг!...
Как стать на учет в Госфинмониторинг!

Постановка на учет! тов первичного финансового мониторинга, у [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018 год

Ставки и сроки уплаты единого налога в 2018 годупервой  [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020 год

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2020 годуbsp;[ ... ]

Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)...
Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)

Успешность бизнеса, его законность во многом зависит от организационно-правовой [ ... ]

РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как рабо...
РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как работать, и о которых штрафах нужно знать

С 2020 ГОДА, КОГДА ФЛП ПРИМЕНЯТЬ РРО, КАК РАБОТАТЬ С РРО, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ИСПОЛЬЗО [ ... ]

Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?...
Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?

Как лучше оформить сотрудника в 2018 году?
ика и выб [ ... ]

Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!...
Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!

Проверки по ЕСВ за 2000-2019 года!!олько недель предприниматели и п [ ... ]

Финансовый мониторинг для предпринимателя...
Финансовый мониторинг для предпринимателя

Фин.Мониторинг.
деньги на карточку? Как купить квартиру, машину и не  [ ... ]

Налоговая, ЛИШАЕТ ЕДИНОГО налога за любой налоговы...

Налоговики, АНУЛИРУЮТ ЕДИНЫЙ налог за любой налоговый ДОЛГ! Всем предпринимател [ ... ]

Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?...
Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?

Как узнать и когда ждать проверку предпринимателю.p;[ ... ]