Кто становиться на учет в Госфинмониторинге!

Информация для консультантов!

28.04.2020 г. Вступил в силу Закон №361. Но комментируемое постановление КМУ от 09.09.2020 г. №850 вступит в силу с 01.01.2021 г.

Поэтому старое постановление №552 будет действовать еще три месяца. Ею урегулированы некоторые вопросы организации финмониторигу. Со следующего года уже говорить о том, что не стали на учет потому, что не знали как, будет невозможно.

Кто должен стать на учет в Госфинмониторинге?

I категория - те, кто предоставляют финуслугах:

1. профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли на фондовом рынке;
2. платежные организации, участники или члены платежных систем;
3. банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
4. товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;
5. филиала или представительства иностранных субъектов хоздеятельности, которые предоставляют финуслугах на территории Украины;
6. поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;
7. операторы почтовой связи, другие учреждения, оказывающие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;
8. другие юрлица, которые по своему правовому статусу не являются банками, но предоставляют отдельные финуслугах.

Первая категория должна встать на учет в Госфинмониторинге в течение трех рабочих дней с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

II категория - это юрлица, которые:

1. предоставляют услуги по бухучету;
2. осуществляют консультирование по вопросам налогообложения;
3. предоставляют аудиторские услуги;
4. предоставляют услуги по созданию, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами.

Юрлица, которые предоставляют такие услуги становятся на учет в Госфинмониторинге в течение трех рабочих дней с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

III категория (Это физлица, которые осуществляют свою деятельность единолично!):

1. предоставляют услуги по бухучету;
2. предоставляют аудиторские услуги;
3. предоставляют услуги по созданию, обеспечение деятельности или управления юридическими лицами;
4. осуществляют консультирование по вопросам налогообложения.

Третья категория должна стать на учет не позднее дня проведения первой финансовой операции (даты установления деловых отношений с клиентом).

IV категория - это юрлица и физлица (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений):

1. субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
2. субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры;
3. нотариусы;
4. адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
5. субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
6. субъекты хозяйствования, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, которые предоставляют за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества.

Приведенные субъекты становятся на учет не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях, определенных статьей 10 Закона № 361.

Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype. Обращайтесь за консультацией!