За недостоверную информацию о бенефициарах штраф до 51 тыс. грн!

Дата публикации: .

Штраф за недостоверную информацию о бенефициарах!

Уже вскоре ВРУ должны рассмотреть законопроект №5807 о продлении срока представления информации о бенефициарах.

Но на сайте ВРУ появился законопроект №6003 об усовершенствовании механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности юридических лиц.

Законопроектом №6003 предполагается ответственности за недостоверность данных о бенефициарах.

Что предлагает законопроект и какая его цель?

Данный законопроект предлагает установить механизм внесения в ЕГР информации о возможной недостоверности информации и последующую проверку достоверности информации о конечном бенефициарного владельца или структуру собственности субъекта хозяйствования в случае выявления расхождений между данными о конечном бенефициарного владельца или структуру собственности клиента, собранными таким субъектом первичного финансового мониторинга, и такими данными в ЕГР.

Также предлагается ввести ответственность юридических лиц за внесение в единый государственный реестр заведомо ложных сведений или о его отсутствии.

Согласно выводам II национальной оценки рисков, информация о бенефициарного владельца юридического лица вносится в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в открытом доступе, без проверки на предмет достоверности и актуальности.

Поскольку информация в ЕГР не проверяется, а также отсутствует механизм привлечения к ответственности за предоставление недостоверной информации, увеличивается риск использования субъектов хозяйствования с непрозрачной структурой собственности в схемах отмывания средств, а также для уклонения от уплаты налогов.

Размеры штрафов за недостоверные данные

В случае представления заведомо ложных сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от 1000 до 3000 НМДГ (от 17000 до 51000 грн).

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от 1000 до 3000 НМДГ (от 17000 до 51000 грн).

Обратите внимание! Сейчас действует только штраф за нарушение сроков представления информации о бенефициарах.

Такой штраф налагается на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17000 до 51000 грн.


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Как работать в «белую»: официальное трудоустройств...
Как работать в «белую»: официальное трудоустройство персонала, РРО, нулевые декларации, имущество

Как работать в «белую» Украинские власти принимают меры по выводу экономики из  [ ... ]

Информация о бенефициарах. Новости!...
Информация о бенефициарах. Новости!

Законопроект о продлении сроков информирования о бенефициарах не был рассмотре [ ... ]

Может ли ГНС оштрафовать за проверенный период?...
Может ли ГНС оштрафовать за проверенный период?

Может ли ГНС оштрафовать! ГНС информирует, что согласно пп. 75.1.3 НКУ

Перенос сроков информирования о бенефициарах подде...
Перенос сроков информирования о бенефициарах поддержано!

Перенос сроков информирования о бенефициарах! Предельным сроком представления  [ ... ]

Как хранить первичные документы в электронной форм...
Как хранить первичные документы в электронной форме?

Хранение первичных документов в электронной форме! ГНС рассказывает, что в соот [ ... ]

Налоговую и финансовую отчетность нужно хранить 5 ...
Налоговую и финансовую отчетность нужно хранить 5 лет!

Отчетность нужно хранить 5 лет! Украина была проверена на предмет соблюдения ста [ ... ]

За недостоверную информацию о бенефициарах штраф д...
За недостоверную информацию о бенефициарах штраф до 51 тыс. грн!

Штраф за недостоверную информацию о бенефициарах! Уже вскоре ВРУ должны рассмот [ ... ]

Форму отчета для «нулевого декларирования» утвержд...
Форму отчета для «нулевого декларирования» утверждено!

Форма отчета для «нулевого декларирования»! С 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 в Укр [ ... ]

Нулевое декларирование в Украине!...
Нулевое декларирование в Украине!

Нулевое декларирование! Эта статья посвящена введенном в действие Закона Украи [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021 год!

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2021 годуbsp;[ ... ]

Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)...
Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)

Успешность бизнеса, его законность во многом зависит от организационно-правовой [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020 год

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2020 годуbsp;[ ... ]

РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как рабо...
РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как работать, и о которых штрафах нужно знать

С 2020 ГОДА, КОГДА ФЛП ПРИМЕНЯТЬ РРО, КАК РАБОТАТЬ С РРО, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ИСПОЛЬЗО [ ... ]

Как и когда подать информацию о бенефициарах начин...
Как и когда подать информацию о бенефициарах начиная с 2021 года?

Внимание! С 11 июля - старт кампании по обновлению информации о бенефициарах! Минф [ ... ]

Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?...
Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?

Как лучше оформить сотрудника в 2018 году?
ика и выб [ ... ]

Украина Единый налог в 2021 году!...
 Украина Единый налог в 2021 году!

Общая система для ФЛП в 2021 году! В данной статье, мы наглядно покажем и расскажем  [ ... ]

Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!...
Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!

Проверки по ЕСВ за 2000-2019 года!!олько недель предприниматели и п [ ... ]

Финансовый мониторинг для предпринимателя...
Финансовый мониторинг для предпринимателя

Фин.Мониторинг.
деньги на карточку? Как купить квартиру, машину и не  [ ... ]