За недостовірну інформацію про бенефіціарів штраф до 51 тис. грн!
Штраф за недостовірну інформацію про бенефіціарів !
Вже незабаром ВРУ повинні розглянути законопроект №5807 щодо продовження строку подання інформації про бенефіціарів.
Але на сайті ВРУ з'явився законопроект щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб.
Законопроектом №6003 передбачається відповідальності за недостовірність даних про бенефіціарів.
Що пропонує законопроект та його мета?
Даний законопроект пропонує встановити механізм внесення до ЄДР інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності суб’єкта господарювання у разі виявлення розбіжностей між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.
Також пропонується запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до єдиного державного реєстру завідомо неправдивих відомостей або про його відсутність.
Згідно з висновками ІІ національної оцінки ризиків, інформація про бенефіціарного власника юридичної особи вноситься до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, без перевірки на предмет достовірності та актуальності.
Оскільки інформація у ЄДР не перевіряється, а також відсутній механізм притягнення осіб до відповідальності за надання недостовірної інформації, збільшується ризик використання суб’єктів господарювання з непрозорою структурою власності у схемах відмивання коштів, а також для ухилення від сплати податків.
Розміри штрафів за недостовірні дані
У разі подання завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від 1000 до 3000 нмдг (від 17000 до 51000 грн).
Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від 1000 до 3000 нмдг (від 17000 до 51000 грн).
Зверніть увагу! Наразі діє тільки штраф за порушення термінів подання інформації про бенефіціарів.
Такий штраф накладається на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 грн.
