Как стать на учет в Госфинмониторинг!

Дата публикации: .

Постановка на учет!

Категории субъектов первичного финансового мониторинга, указанные нами ранее, становятся на учет путем подачи Госфинмониторинга сведений о себе, которые должны содержать информацию о:

  • ответственного работника,
  • его местонахождение,
  • лицо, временно исполнять обязанности ответственного работника в случае его отсутствия (в случае назначения такого лица),
  • государственной регистрации субъекта,
  • обособленные подразделения, являются отдельными юридическими лицами и которым предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию, связанную с проведением финмониторинга.

В случае изменения информации, которая представлена субъектом в Госфинмониторинг для постановки его на учет, субъект в течение трех рабочих дней с даты наступления таких изменений подает Госфинмониторинга соответствующее сообщение.

Исключение из соответствующего специального реестра лиц-субъектов ПФР, или решение органа государственной власти о прекращении субъекта следует подать информацию в течение трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Какова ответственность за невыполнение условий постановки на учет?

В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 32 Закона №361 за непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления Госфинмониторинга недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, к такому субъекту первичного финансового мониторинга может быть применен штраф в размере до 340 тыс. грн.

Влиять на субъекта могут путем письменного предостережения, аннулирование лицензии или отстранения от работы уполномоченного работника. За одно нарушение не может быть применено более одного меры воздействия.

Однако за совершение двух или более различных нарушений Закона № 361, расчет суммы штрафа осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждый вид нарушения (максимальная сумма штрафа не может превышать 27 млн 30 тыс грн).

Советы:

Учитывая вышеизложенное, с 1 января действовать нужно будет так:

  1. встать на учет следует путем представления информации о себе. При этом ключевым фактором будет наличие совершенной финоперациях с клиентом. Однако меньший вес будет иметь и сам факт установления деловых отношений с клиентом, то есть, заключение договора,
  2. если таких договоров с клиентами еще нет да при отсутствии финоперациях - взятие на учет не осуществляется,
  3. информация в целях постановки на учет подается в форме сообщения с обязательными сведениями (п. 6 Порядка предоставления информации для постановки на учет). Впрочем ни формы пока не предложено и не утвержден. Сделать это должен Минфин. Надеемся, что он успеет это сделать до 1 января.

Также подавать информацию в Госфинмониторинг можно будет как в бумажном виде, так и в электронном виде с помощью квалифицированного электронной подписи. Электронной форме уведомление предоставляется преимущество.

В случае возникновения ситуаций, приводящих к невозможности представления Госфинмониторинга информации в электронной форме, субъект подает ее в бумажной форме путем направления заполненной визуальной формы уведомление по почте с уведомлением о вручении почтового отправления или вручения под расписку.

К 31.12.2020 г. такие новые субъекты финансового мониторинга как бухгалтеры, хозсубъекты, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения, и хозсубъекты, предоставляющие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества, и в дальнейшем находиться в неопределенном состоянии.

На сегодня, отсутствие постановки на учет не может служить основанием для применения к ним штрафных санкций.


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Изменения, которые нас ждут в мае!...
Изменения, которые нас ждут в мае!

Карантин в маю! ref="https://docs.dtkt.ua/doc/405-2021-%D0%BF" target="_blank" rel="noindex">Постановление КМУ №405ившим в силу 24 апреля, продлила дейс [ ... ]

Касается каждого! Изменения в налоговом кодексе дл...
Касается каждого! Изменения в налоговом кодексе для всех украинцев!

Изменения в налоговом кодексе для всех украинцев! ... ]

Сколько нужно хранить старую книгу учета доходов Ф...
Сколько нужно хранить старую книгу учета доходов ФЛП?

Сколько нужно хранить старую книгу учета? Уже с 1 января 2021 года все ФЛП (плательщ [ ... ]

Штрафы за неофициальное трудоустройство работников...
Штрафы за неофициальное трудоустройство работников!

Штрафы за теневых сотрудников! Гоструда рассказывает, что меры к привлечению пр [ ... ]

Как получить выписку в Е-кабинете, если использует...
Как получить выписку в Е-кабинете, если используете единый счет?

Как получить выписку в Е-кабинете? Согласно словам Государственной налоговой сл [ ... ]

Карантин и проверки! Что позволено?...
Карантин и проверки! Что позволено?

Фактические проверки ГНС и мораторий! Распространяется ли мораторий на проведе [ ... ]

Запрет и внесение изменений в проверки!...
Запрет и внесение изменений в проверки!

Предлагают запретить проверки ГНС за изменения налогового адреса! 3511=71485" target="_blank" rel="noindex">Законопроект [ ... ]

Заказать бухгалтерское обслуживание или вести бухг...
Заказать бухгалтерское обслуживание или вести бухгалтерию самостоятельно?

Как происходит бухгалтерское сопровождение? Бухгалтерское обслуживание помога [ ... ]

Обновленный план-график проверок на 2021 год от ГН...
Обновленный план-график проверок на 2021 год от ГНС!

План-график проверок на 2021 год от ГНС! Обновленный план-график проведения докуме [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020 год

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2020 годуbsp;[ ... ]

Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)...
Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)

Успешность бизнеса, его законность во многом зависит от организационно-правовой [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018 год

Ставки и сроки уплаты единого налога в 2018 годупервой  [ ... ]

РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как рабо...
РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как работать, и о которых штрафах нужно знать

С 2020 ГОДА, КОГДА ФЛП ПРИМЕНЯТЬ РРО, КАК РАБОТАТЬ С РРО, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ИСПОЛЬЗО [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021 год!

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2021 годуbsp;[ ... ]

Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?...
Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?

Как лучше оформить сотрудника в 2018 году?
ика и выб [ ... ]

Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!...
Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!

Проверки по ЕСВ за 2000-2019 года!!олько недель предприниматели и п [ ... ]

Финансовый мониторинг для предпринимателя...
Финансовый мониторинг для предпринимателя

Фин.Мониторинг.
деньги на карточку? Как купить квартиру, машину и не  [ ... ]

Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?...
Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?

Как узнать и когда ждать проверку предпринимателю.p;[ ... ]