Перенос сроков информирования о бенефициарах поддержано!
Перенос сроков информирования о бенефициарах!
Предельным сроком представления соответствующих документов по бенефициаров есть 10 октября, но 20 июля в ВРУ был зарегистрирован законопроект №5807 относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности юридического лица.
Согласно изменениям, в пункт 4 Заключительных и переходных положений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» предлагают увеличить срок исполнения обязанности юридическими лицами, зарегистрированные до вступления в силу настоящим Законом, по уведомлению государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу Приказа № 163.
Поэтому указанный трехмесячный срок для уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарного и структуру собственности начался 11 июля 2021 года. Сейчас предельным сроком будет 11 июля 2022 года.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения:
- в пункте 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» увеличить срок исполнения обязанности юридическими лицами с трех месяцев до одного года с дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым утверждена форма и содержание структуры собственности;
- пункт 9 части второй статьи 9 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», дополнить новым абзацем, которым предусмотреть, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о ее конечного бенефициарного владельца не указывается;
- пункт 16 части четвертой статьи 17 дополнить словами о том, что для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в учредительные документы юридического лица, кроме изменений к сведениям, предусмотренным частью п'ятой статьи 17, физическое лицо, является конечным бенефициарным владельцем юридического лица подает нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия указанного документа в материалах регистрационного дела или в случае его изменения.
22 сентября 2021 года Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект №5807 на своем заседании. Было проголосовано за рассмотрение этого проекту и выданы рекомендации Верховной Раде принять в первом чтении по сокращенной процедуре, чтобы успеть до 10 октября.
Закон еще не принят!
Но когда именно ВРУ собирается рассмотреть законопроект №5807 - пока неизвестно.
