Хто має ставати на облік у Держфінмоніторингу!

Інформація для консультантів!

28.04.2020 р. набрав чинності Закон №361. Але коментована постанова КМУ від 09.09.2020 р. №850 набере чинності з 01.01.2021 р.

Тому стара постанова №552 діятиме ще три місяці. Нею врегульовані деякі питання організації фінмоніторигу. З наступного року вже говорити про те, що не стали на облік тому, що не знали як, буде неможливо.

Отже, для консультантів КМУ затвердив на виконання вимог Закону № 361 такі документи:

  • Порядок ведення Держслужбою фінмоніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу;
  • Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінмоніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінмоніторингу Держслужбі фінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • Порядок ведення Держслужбою фінмоніторингу обліку суб'єктів первинного фінмоніторингу.

Хто має стати на облік у Держфінмоніторингу?

I категорія – ті, хто надають фінпослуги:

  1. професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
  2. платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
  3. банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
  4. товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
  5. філії або представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності, що надають фінпослуги на території України;
  6. постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
  7. оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
  8. інші юрособи, які за своїм правовим статусом не є фінустановами, але надають окремі фінпослуги.

Перша категорія повинна стати на облік у Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

II категорія – це юрособи, які:

  1. надають послуги з бухобліку;
  2. здійснюють консультування з питань оподаткування;
  3. надають аудиторські послуги;
  4. надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Юрособи, які надають такі послуги стають на облік у Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

III категорія (Це фізособи, які провадять свою діяльність одноособово!):

  1. надають послуги з бухобліку;
  2. надають аудиторські послуги;
  3. надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
  4. здійснюють консультування з питань оподаткування.

Третя категорія повинна стати на облік не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

IV категорія – це юрособи та фізособи (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

  1. суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
  2. суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
  3. нотаріуси;
  4. адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
  5. суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  6. суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна.

Наведені суб’єкти стають на облік не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону № 361.


Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype.

Останні новини
Відтермінування фіскалізації фізосіб-підприємців н...
Відтермінування фіскалізації фізосіб-підприємців на рік!

Відтермінування фіскалізації на рік! єкта про в [ ... ]

Наслідки несплати ЄСВ протягом карантину!...
Наслідки несплати ЄСВ протягом карантину!

Наслідки несплати ЄСВ! Відповідно до положень діючого законодавства України, єд [ ... ]

Єдина звітність з ПДФО та ЄСВ для ФОПів та фізосіб...
Єдина звітність з ПДФО та ЄСВ для ФОПів та фізосіб!

Єдина звітність з ПДФО та ЄСВ! Міністерство спільно з ДПСУ розробили проєкт нака [ ... ]

Що робити, якщо строк експлуатації РРО закінчився?...
Що робити, якщо строк експлуатації РРО закінчився?

Строк експлуатації РРО закінчився! У разі використання суб’єктом господарюван [ ... ]

Штрафи за несплату податку з доходів нерезидентів!...
Штрафи за несплату податку з доходів нерезидентів!

Штрафи за несплату податку з доходів! Відповідно до ;[ ... ]

Звільнення окремих фізосіб-«єдинників» від РРО!...
Звільнення окремих фізосіб-«єдинників» від РРО!

Звільнення від РРО! ет ВРУ рекомендував прийняти законопроєкт пр [ ... ]

Увага! Проекти планових перевірок на 2021 рік!...
Увага! Проекти планових перевірок на 2021 рік!

Проекти планових перевірок на 2021 рік! З метою здійснення інформаційного забезпе [ ... ]

Як стати на облік до Держфінмоніторингу?...
Як стати на облік до Держфінмоніторингу?

Постанова на облік! тів первинного фінмоніторингу, зазначені  [ ... ]

Популярні публікації
РРО для ФОП з 2020 року, коли застосовувати, як пр...
РРО для ФОП з 2020 року, коли застосовувати, як працювати, та про які штрафи потрібно знати

З 2020 РОКУ, КОЛИ ФОП ЗАСТОСОВУВАТИ РРО, ЯК ПРАЦЮВАТИ З РРО, ТА ЯКІ ШТРАФИ ПРИ ВИКОРИ [ ... ]

Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2020 р...
Календар платника єдиного податку та ЄСВ на 2020 рік

Ставки і терміни сплати ЄСВ, та єдиного податку в 2020 роціsp;]

Найняти співробітника або укласти ЦПД!...
Найняти співробітника або укласти ЦПД!

Кого найняти, співробітника, укласти договір з ФОП або укласти ЦПД (Цивільно-прав [ ... ]

Нові перевірки діють вже з 31 грудня!...
Нові перевірки діють вже з 31 грудня!

Новий порядок перевірок Держпраці діє з 31 грудня!!! nbsp;... ]

Як оформити співробітника і заощадити на податках?...
Як оформити співробітника і заощадити на податках?

Як краще оформити співробітника в 2019 році??
ника [ ... ]

Фінансовий моніторинг для підприємця...
Фінансовий моніторинг для підприємця

Фін.Моніторінг.
гроші на картку? Як купити квартиру, машину і не заг [ ... ]

Коли потрібен РРО для Інтернет магазину?...
Коли потрібен РРО для Інтернет магазину?

КОЛИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ НЕ УНИКНУТИ РРО? рібно з [ ... ]

Юрособам в 2020 році потрібно оновити іформацію пр...
Юрособам в 2020 році потрібно оновити іформацію про власників!

Інформацію про бенефіціарів в ЄДР слід оновити в 2020 році! Подання держреєстрато [ ... ]

Податківці ПОЗБАВЛЯЮТЬ ЄДИНОГО податку за будь-яки...

Податківці, анулюють ЄДИНИЙ податок, якщо є будь-який податковий БОРГ! Всім підпр [ ... ]