Хто має ставати на облік у Держфінмоніторингу!

Інформація для консультантів!

28.04.2020 р. набрав чинності Закон №361. Але коментована постанова КМУ від 09.09.2020 р. №850 набере чинності з 01.01.2021 р.

Тому стара постанова №552 діятиме ще три місяці. Нею врегульовані деякі питання організації фінмоніторигу. З наступного року вже говорити про те, що не стали на облік тому, що не знали як, буде неможливо.

Хто має стати на облік у Держфінмоніторингу?

I категорія – ті, хто надають фінпослуги:

1. професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
2. платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
3. банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
4. товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
5. філії або представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності, що надають фінпослуги на території України;
6. постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
7. оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
8. інші юрособи, які за своїм правовим статусом не є фінустановами, але надають окремі фінпослуги.

Перша категорія повинна стати на облік у Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

II категорія – це юрособи, які:

1. надають послуги з бухобліку;
2. здійснюють консультування з питань оподаткування;
3. надають аудиторські послуги;
4. надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Юрособи, які надають такі послуги стають на облік у Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

III категорія (Це фізособи, які провадять свою діяльність одноособово!):

1. надають послуги з бухобліку;
2. надають аудиторські послуги;
3. надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
4. здійснюють консультування з питань оподаткування.

Третя категорія повинна стати на облік не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом).

IV категорія – це юрособи та фізособи (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

1. суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
2. суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
3. нотаріуси;
4. адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
5. суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
6. суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна.

Наведені суб’єкти стають на облік не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону № 361.

Якщо у Вас виникли питання, то Ви завжди можете звернутися до нас. З нашою новою послугою - online консультацій, ми можемо відповісти на всі Ваші питання по skype. Звертайтесь за консультацією!