Нові правила подачі інформації про бенефіціарів!
Нові правила подачі інформації про кінцевих бенефіціарів!
З 28 квітня 2020р. вступили в дію зміни до Закону про держреєстрацію № 755-IV щодо правил подачі інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.
Які зміни ввели:
- Подавати інформацію доведеться частіше;
- Подавати її повинні всі;
- Штрафи будуть набагато більше.
Кому потрібно подавати інформацію?
Інформацію повинні подавати всі юридичні особи: ТОВ, ПП, акціонерні товариства.
На сьогоднішній день не потрібно було подавати інформацію підприємствам, у яких бенефіціаром було фізична особа. Але з новими правилами, будуть подавати всі: і ті, що вперше реєструються, і ті, що давно створені.
До речі, якщо ви не знаєте як правильно зареєструвати ТОВ, то звертайтесь, наші фахівці допоможуть Вам уникнути помилок і штрафів!
Для інших нічого не змінилося, всі юрособи повинні подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів.
Подавати інформацію не потрібно:
- Політичним партіям,
- Профспілкам,
- Адвокатським об'єднанням,
- ОСББ,
- Держорганам,
- Комунальним підприємствам.
ФОП не повинні подавати, так як у них немає бенефіціарів власників. Тільки в разі, коли учасник підприємства фізособа і ФОП, то така фізособа може бути бенефіціаром підприємства.
Штрафи
Зараз діє штраф за неподання інформації про бенефіціарів власників: від 5100 до 8500 грн (ч. 6 ст. 166-11 КУпАП). За новими правилами штраф становить: від 17 тис. до 51 тис. грн!
Штраф буде нарахований, якщо Ви не подали інформацію в перебігу 3 місяців (від 28.04.2020 року)!
Цей штраф є адміністративним і нараховується директору, а не на юридичну особу.
Коли ж подавати інформацію?
Обов'язково потрібно подавати інформацію при реєстрації юрособи та при внесенні змін до даних Єдиного реєстру. Якщо відбулися зміни, то держреєстратора потрібно повідомити протягом 30 робочих днів з дня змін.
До того ж щорічно з наступного року з дати реєстрації протягом 14 днів потрібно підтверджувати відомості про бенефіціара.
Всі юридичні особи, які зареєстровані до 28.04.2020 року, зобов'язані подати держреєстратору інформацію про бенефіціара і структуру власності. Зробити це потрібно протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджено форму і зміст структури власності (п. 4 Перехідних положень Закону № 361).
Якщо не зможете самостійно подати інформацію про бенефіціарів, то звертайтеся до нас, ми завжди раді допомогти!
