Как стать на учет в Госфинмониторинг!

Дата публикации: .

Постановка на учет!

Категории субъектов первичного финансового мониторинга, указанные нами ранее, становятся на учет путем подачи Госфинмониторинга сведений о себе, которые должны содержать информацию о:

  • ответственного работника,
  • его местонахождение,
  • лицо, временно исполнять обязанности ответственного работника в случае его отсутствия (в случае назначения такого лица),
  • государственной регистрации субъекта,
  • обособленные подразделения, являются отдельными юридическими лицами и которым предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию, связанную с проведением финмониторинга.

В случае изменения информации, которая представлена субъектом в Госфинмониторинг для постановки его на учет, субъект в течение трех рабочих дней с даты наступления таких изменений подает Госфинмониторинга соответствующее сообщение.

Исключение из соответствующего специального реестра лиц-субъектов ПФР, или решение органа государственной власти о прекращении субъекта следует подать информацию в течение трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Какова ответственность за невыполнение условий постановки на учет?

В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 32 Закона №361 за непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления Госфинмониторинга недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, к такому субъекту первичного финансового мониторинга может быть применен штраф в размере до 340 тыс. грн.

Влиять на субъекта могут путем письменного предостережения, аннулирование лицензии или отстранения от работы уполномоченного работника. За одно нарушение не может быть применено более одного меры воздействия.

Однако за совершение двух или более различных нарушений Закона № 361, расчет суммы штрафа осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждый вид нарушения (максимальная сумма штрафа не может превышать 27 млн 30 тыс грн).

Советы:

Учитывая вышеизложенное, с 1 января действовать нужно будет так:

  1. встать на учет следует путем представления информации о себе. При этом ключевым фактором будет наличие совершенной финоперациях с клиентом. Однако меньший вес будет иметь и сам факт установления деловых отношений с клиентом, то есть, заключение договора,
  2. если таких договоров с клиентами еще нет да при отсутствии финоперациях - взятие на учет не осуществляется,
  3. информация в целях постановки на учет подается в форме сообщения с обязательными сведениями (п. 6 Порядка предоставления информации для постановки на учет). Впрочем ни формы пока не предложено и не утвержден. Сделать это должен Минфин. Надеемся, что он успеет это сделать до 1 января.

Также подавать информацию в Госфинмониторинг можно будет как в бумажном виде, так и в электронном виде с помощью квалифицированного электронной подписи. Электронной форме уведомление предоставляется преимущество.

В случае возникновения ситуаций, приводящих к невозможности представления Госфинмониторинга информации в электронной форме, субъект подает ее в бумажной форме путем направления заполненной визуальной формы уведомление по почте с уведомлением о вручении почтового отправления или вручения под расписку.

К 31.12.2020 г. такие новые субъекты финансового мониторинга как бухгалтеры, хозсубъекты, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения, и хозсубъекты, предоставляющие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества, и в дальнейшем находиться в неопределенном состоянии.

На сегодня, отсутствие постановки на учет не может служить основанием для применения к ним штрафных санкций.


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Отсрочка фискализации физлиц-предпринимателей на г...
Отсрочка фискализации физлиц-предпринимателей на год!

Отсрочка фискализации на год! конопроекта об отсрочке  [ ... ]

Последствия неуплаты ЕСВ в течение карантина!...
Последствия неуплаты ЕСВ в течение карантина!

Последствия неуплаты ЕСВ! В соответствии с положениями действующего законодате [ ... ]

Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ для ФЛП и фи...
Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ для ФЛП и физлиц!

Единственная отчетность по НДФЛ и ЕСВ! Министерство совместно с ГНСУ разработал [ ... ]

Что делать, если срок эксплуатации РРО закончился?...
Что делать, если срок эксплуатации РРО закончился?

Срок эксплуатации РРО закончился! При использовании субъектом хозяйствования р [ ... ]

Штрафы за неуплату налога с доходов нерезидентов!...
Штрафы за неуплату налога с доходов нерезидентов!

Штрафи за несплату податку з доходів! dtkt.ua/doc/2755-17?page=22#pn3442" target="_blank" rel="noindex">абз. 1 пп. 141.4.2 НКУт (физиче [ ... ]

Освобождение отдельных физлиц- «единщиков» от РРО!...
Освобождение отдельных физлиц- «единщиков» от РРО!

Освобождение от РРО! ет ВРУ рекомендовал принять законопроект о [ ... ]

Внимание! Проекты плановых проверок на 2021 год!...
Внимание! Проекты плановых проверок на 2021 год!

Проекты плановых проверок на 2021 год! С целью осуществления информационного обес [ ... ]

Как стать на учет в Госфинмониторинг!...
Как стать на учет в Госфинмониторинг!

Постановка на учет! тов первичного финансового мониторинга, у [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018 год

Ставки и сроки уплаты единого налога в 2018 годупервой  [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020 год

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2020 годуbsp;[ ... ]

Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)...
Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)

Успешность бизнеса, его законность во многом зависит от организационно-правовой [ ... ]

РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как рабо...
РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как работать, и о которых штрафах нужно знать

С 2020 ГОДА, КОГДА ФЛП ПРИМЕНЯТЬ РРО, КАК РАБОТАТЬ С РРО, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ИСПОЛЬЗО [ ... ]

Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?...
Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?

Как лучше оформить сотрудника в 2018 году?
ика и выб [ ... ]

Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!...
Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!

Проверки по ЕСВ за 2000-2019 года!!олько недель предприниматели и п [ ... ]

Финансовый мониторинг для предпринимателя...
Финансовый мониторинг для предпринимателя

Фин.Мониторинг.
деньги на карточку? Как купить квартиру, машину и не  [ ... ]

Налоговая, ЛИШАЕТ ЕДИНОГО налога за любой налоговы...

Налоговики, АНУЛИРУЮТ ЕДИНЫЙ налог за любой налоговый ДОЛГ! Всем предпринимател [ ... ]

Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?...
Где ФЛП и ООО узнать о проверке в 2019-2020 году?

Как узнать и когда ждать проверку предпринимателю.p;[ ... ]