Как стать на учет в Госфинмониторинг!

Дата публикации: .

Постановка на учет!

Категории субъектов первичного финансового мониторинга, указанные нами ранее, становятся на учет путем подачи Госфинмониторинга сведений о себе, которые должны содержать информацию о:

  • ответственного работника,
  • его местонахождение,
  • лицо, временно исполнять обязанности ответственного работника в случае его отсутствия (в случае назначения такого лица),
  • государственной регистрации субъекта,
  • обособленные подразделения, являются отдельными юридическими лицами и которым предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию, связанную с проведением финмониторинга.

В случае изменения информации, которая представлена субъектом в Госфинмониторинг для постановки его на учет, субъект в течение трех рабочих дней с даты наступления таких изменений подает Госфинмониторинга соответствующее сообщение.

Исключение из соответствующего специального реестра лиц-субъектов ПФР, или решение органа государственной власти о прекращении субъекта следует подать информацию в течение трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Какова ответственность за невыполнение условий постановки на учет?

В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 32 Закона №361 за непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления Госфинмониторинга недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, к такому субъекту первичного финансового мониторинга может быть применен штраф в размере до 340 тыс. грн.

Влиять на субъекта могут путем письменного предостережения, аннулирование лицензии или отстранения от работы уполномоченного работника. За одно нарушение не может быть применено более одного меры воздействия.

Однако за совершение двух или более различных нарушений Закона № 361, расчет суммы штрафа осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждый вид нарушения (максимальная сумма штрафа не может превышать 27 млн 30 тыс грн).

Советы:

Учитывая вышеизложенное, с 1 января действовать нужно будет так:

  1. встать на учет следует путем представления информации о себе. При этом ключевым фактором будет наличие совершенной финоперациях с клиентом. Однако меньший вес будет иметь и сам факт установления деловых отношений с клиентом, то есть, заключение договора,
  2. если таких договоров с клиентами еще нет да при отсутствии финоперациях - взятие на учет не осуществляется,
  3. информация в целях постановки на учет подается в форме сообщения с обязательными сведениями (п. 6 Порядка предоставления информации для постановки на учет). Впрочем ни формы пока не предложено и не утвержден. Сделать это должен Минфин. Надеемся, что он успеет это сделать до 1 января.

Также подавать информацию в Госфинмониторинг можно будет как в бумажном виде, так и в электронном виде с помощью квалифицированного электронной подписи. Электронной форме уведомление предоставляется преимущество.

В случае возникновения ситуаций, приводящих к невозможности представления Госфинмониторинга информации в электронной форме, субъект подает ее в бумажной форме путем направления заполненной визуальной формы уведомление по почте с уведомлением о вручении почтового отправления или вручения под расписку.

К 31.12.2020 г. такие новые субъекты финансового мониторинга как бухгалтеры, хозсубъекты, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения, и хозсубъекты, предоставляющие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества, и в дальнейшем находиться в неопределенном состоянии.

На сегодня, отсутствие постановки на учет не может служить основанием для применения к ним штрафных санкций.


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Какой штраф Вас ждет, если не подать декларации о ...
Какой штраф Вас ждет, если не подать декларации о доходах?

Какой штраф, если не подать декларации о доходах?! Налоговая декларация подается [ ... ]

Перерегистрация ПРРО, как осуществить?...
Перерегистрация ПРРО, как осуществить?

Перерегистрация ПРРО! Как сообщает ГНС, в соответствии с п. 8 раздела II Порядка ре [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2022...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2022 год!

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2022 годуbsp;[ ... ]

Изменения в проведении налоговых проверок с 2022 г...
Изменения в проведении налоговых проверок с 2022 года!

Изменения в проведении налоговых проверок! ГНС сообщили, что Законом Украины от  [ ... ]

Когда не нужно использовать РРО?...
Когда не нужно использовать РРО?

Когда не нужно РРО! В соответствии с пунктом 14 ст. 9 Закона Украины от 06.07.1995 г. №265/ [ ... ]

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством Христовым!...
Поздравляем с Новым Годом и Рождеством Христовым!

От всей души поздравляем Вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Порядок ведения товарного учета для ФЛП!...
Порядок ведения товарного учета для ФЛП!

Порядок ведения товарного учета! Порядок вступает в силу через 10 дней со дня его  [ ... ]

ПРРО и как его выбрать?
ПРРО и как его выбрать?

ПРРО и как его выбрать? ПРРО — программный регистратор расчетных операций, кото [ ... ]

Предлагают отсрочить тотальную фискализацию РРО до...
Предлагают отсрочить тотальную фискализацию РРО до 2023 года!

Предлагают отсрочить тотальную фискализацию РРО!   Уже с 2022 года все плательщик [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2021 год!

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2021 годуbsp;[ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2022...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2022 год!

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2022 годуbsp;[ ... ]

Как и когда подать информацию о бенефициарах начин...
Как и когда подать информацию о бенефициарах начиная с 2021 года?

Внимание! С 11 июля - старт кампании по обновлению информации о бенефициарах! Минф [ ... ]

Штрафы по трудовому законодательству 2021!...
Штрафы по трудовому законодательству 2021!

Штрафы по трудовому законодательству На законодательном уровне в Украине от ми [ ... ]

Украина Единый налог в 2021 году!...
 Украина Единый налог в 2021 году!

Общая система для ФЛП в 2021 году! В данной статье, мы наглядно покажем и расскажем  [ ... ]

Декларация НДС-2021: все нюансы заполнения...
Декларация НДС-2021: все нюансы заполнения

Декларация НДС-2021! Процесс заполнения декларации по НДС в Украине сопряжен с мак [ ... ]

Заполнение нулевой декларации по НДС 2021!...
Заполнение нулевой декларации по НДС 2021!

Нулевая декларация по НДС 2021 С начала весны текущего года вступили в силу обновл [ ... ]

Штрафы за неофициальное трудоустройство работников...
Штрафы за неофициальное трудоустройство работников!

Штрафы за теневых сотрудников! Гоструда рассказывает, что меры к привлечению пр [ ... ]

Как правильно вести Главную книгу?...
Как правильно вести Главную книгу?

Как вести Главную книгу 21 июля 2021 года Министерство финансов Украины издало при [ ... ]