Новые правила подачи информации о бенефициарах!

Дата публикации: .

Новые правила подачи информации о конечных бенефициарах!

С 28 апреля 2020г. Вступили в действие изменения к Закону о госрегистрации № 755-IV относительно правил подачи информации о конечных бенефициарах юридических лиц.

Какие изменения ввели:

  • Подавать информацию придется чаще;
  • Подавать ее должны все;
  • Штрафы будут намного больше.

Кому нужно подавать информацию?

Информацию должны подавать все юридические лица:: ООО, ЧП, акционерные общества.

На сегодняшний день не нужно было подавать информацию предприятиям, у которых бенефициаром было физическое лицо. Но с новыми правилами, будут подавать все: и те, кто впервые регистрируется, и те, которые давно созданы.

Если Вы не знаете как правильно зарегистрировать ООО, наши специалисты помогут Вам избежать ошибок и штрафов!

Для остальных ничего не поменялось, все юрлица должны подавать информацию о конечных бенефициарах.

Подавать информацию не нужно:

  • Политическим партиям,
  • Профсоюзам,
  • Адвокатским объединениям,
  • ОСМД,
  • Госорганам,
  • Коммунальным предприятиям.

ФЛП не должны подавать, так как у них нет бенефициарных собственников. Только в случае, когда участник предприятия физлицо и ФЛП, то такое физлицо может быть бенефициаром предприятия.

Штрафы

Сейчас действует штраф за неподачу информации о бенефициарных собственниках: от 5100 до 8500 грн (ч. 6 ст. 166-11 КоАП). По новым правилам штраф составляет: от 17 тыс. до 51 тыс. грн!

Штраф будет начислен, если Вы не подали информацию в течении 3 месяцев (от 28.04.2020)!

Этот штраф является административным и возлагается на директора, а не на юридическое лицо.

Когда же подавать информацию?

Обязательно нужно подавать информацию при регистрации юрлица и при внесении изменений в данные Единого реестра. Если произошли изменения, то госрегистратора нужно уведомить в течение 30 рабочих дней со дня изменений.

Так же ежегодно со следующего года с даты регистрации в течение 14 дней нужно подтверждать сведения о бенефициаре.

Все юрлица, которые зарегистрированы до 28.04.20 г., обязаны подать госрегистратору информацию о бенефициаре и структуре собственности. Сделать это нужно в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности (п. 4 Переходных положений Закона № 361).

Если не сможете самостоятельно подать информацию о бенефициарах, то обращайтесь к нам, мы всегда рады помочь!


Если у Вас возникли трудности со сдачей отчетов, то Вы всегда можете обратиться к нам. С нашей новой услугой - online консультаций, мы можем ответить на все Ваши вопросы по skype.

Последние новости
Разработка приложения «РРО в смартфоне» уже заверш...
Разработка приложения «РРО в смартфоне» уже завершается!

Разработка приложения «РРО в смартфоне» Минфин совместно с ДПС

Изменен подход к максимальному объему дохода «един...
Изменен подход к максимальному объему дохода «единщиков» в 2020 году!

Первичное разъяснения от ГНСУ Как только объемы доходов «единщиков» было увели [ ... ]

Как не платить ЕСВ, если Вы «спящий» ФЛП!...
Как не платить ЕСВ, если Вы «спящий» ФЛП!

Списываем старые долги! Если ФЛП и физические лица, осуществляющие независимую  [ ... ]

Приват24, Liqpay, Fondy, требуют РРО!...
Приват24, Liqpay, Fondy, требуют РРО!

Расчеты с применением интернет-эквайринга Налоговики напоминают, что продавец  [ ... ]

Новые правила подачи информации о бенефициарах!...
Новые правила подачи информации о бенефициарах!

Новые правила подачи информации о конечных бенефициарах!

Подача заявления на регистрацию РРО и штрафы по ЕС...
Подача заявления на регистрацию РРО и штрафы по ЕСВ на карантине!

Как подать заявление по регистрации РРО и штрафы по ЕСВ на карантине! Порядок ре [ ... ]

Проверки на "карантине"!
Проверки на

Мораторий на проверки во время карантина! В НКУ внесены изменения по

Единый счет в Украине!
Единый счет в Украине!

Единый счет для налогов в Украине! Украинцев в следующем году ждет интересное но [ ... ]

Поппулярные публикации
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2018 год

Ставки и сроки уплаты единого налога в 2018 годупервой  [ ... ]

Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020...
Календарь плательщика единого налога и ЕСВ на 2020 год

Ставки и сроки уплаты ЕСВ и единого налога в 2020 годуbsp;[ ... ]

РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как рабо...
РРО для ФЛП с 2020 года, когда применять, как работать, и о которых штрафах нужно знать

С 2020 ГОДА, КОГДА ФЛП ПРИМЕНЯТЬ РРО, КАК РАБОТАТЬ С РРО, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ИСПОЛЬЗО [ ... ]

Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)...
Разница между ФОП (ФЛП) и ТОВ (ООО)

Успешность бизнеса, его законность во многом зависит от организационно-правовой [ ... ]

Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?...
Как оформить сотрудника и сэкономить на налогах?

Как лучше оформить сотрудника в 2018 году?
ика и выб [ ... ]

Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!...
Проверки от пенсионного фонда за 10-20 лет !!

Проверки по ЕСВ за 2000-2019 года!!олько недель предприниматели и п [ ... ]

Финансовый мониторинг для предпринимателя...
Финансовый мониторинг для предпринимателя

Фин.Мониторинг.
деньги на карточку? Как купить квартиру, машину и не  [ ... ]

Налоговая, ЛИШАЕТ ЕДИНОГО налога за любой налоговы...

Налоговики, АНУЛИРУЮТ ЕДИНЫЙ налог за любой налоговый ДОЛГ! Всем предпринимател [ ... ]

С 8 мая 2017 предприниматели должны использовать Р...
С 8 мая 2017 предприниматели должны использовать РРО при продаже технически сложных бытовых товаров

При продаже технически сложные бытовых товаров, все ФЛП обязаны, с 8 мая 2017 исполь [ ... ]