Новый порядок раскрытия банковской тайны начинает действовать с 1 февраля!!!
С 1 февраля новый порядок раскрытия банковской тайны начинает действовать !!!
Нацбанком были приведены порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
Принятым Верховной Радой законом были внесены изменения, в частности, к ст. 62 Закона "О банках и банковской деятельности" , предусматривающие упрощение порядка раскрытия информации, содержащей банковскую тайну.
Доступ к информации по письменному запросу без решения суда смогут получить государственные органы указанные в пп. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 Закона "О банках и банковской деятельности" .
Нацбанк упорядочил нормы правил хранения, использования, защиты и раскрытия банковской тайны. Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №13 от 31 января 2020 .
Для кого раскрываеться банковская тайна?
Информация без судебного решения будет предоставляться:
- Органам прокуратуры Украины, Государственному бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро Украины по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физической лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины в пределах его компетенции, в том числе по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, - по его письменному требованию по счетам, вкладов, сделок, операций по счетам или без открытия счетов конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;
- Органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Антимонопольного комитета Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
Процесс взыскания средств должников полностью перейдет к системе автоматизированного ареста, цифровизирует Министерство юстиции. Сотрудничество с одним из банков налажена, благодаря которой государственный или частный исполнители могут арестовать счета, включая карточные, мгновенно, нажатием нескольких клавиш.
Обращаем Ваше внимание! Если банк увидит любой подозрительной (для них) операцию, Ваш счет может быть заблокирован в один клик.
Эта система очень эффективна. Сейчас обсуждается вопрос, подключение еще несколько банков. К концу года эта система будет обязательным в работе всех банков.
