За недостоверную информацию о бенефициарах штраф до 51 тыс. грн!
Штраф за недостоверную информацию о бенефициарах!
Уже вскоре ВРУ должны рассмотреть законопроект №5807 о продлении срока представления информации о бенефициарах.
Но на сайте ВРУ появился законопроект №6003 об усовершенствовании механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности юридических лиц.
Законопроектом №6003 предполагается ответственности за недостоверность данных о бенефициарах.
Что предлагает законопроект и какая его цель?
Данный законопроект предлагает установить механизм внесения в ЕГР информации о возможной недостоверности информации и последующую проверку достоверности информации о конечном бенефициарного владельца или структуру собственности субъекта хозяйствования в случае выявления расхождений между данными о конечном бенефициарного владельца или структуру собственности клиента, собранными таким субъектом первичного финансового мониторинга, и такими данными в ЕГР.
Также предлагается ввести ответственность юридических лиц за внесение в единый государственный реестр заведомо ложных сведений или о его отсутствии.
Согласно выводам II национальной оценки рисков, информация о бенефициарного владельца юридического лица вносится в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в открытом доступе, без проверки на предмет достоверности и актуальности.
Поскольку информация в ЕГР не проверяется, а также отсутствует механизм привлечения к ответственности за предоставление недостоверной информации, увеличивается риск использования субъектов хозяйствования с непрозрачной структурой собственности в схемах отмывания средств, а также для уклонения от уплаты налогов.
Размеры штрафов за недостоверные данные
В случае представления заведомо ложных сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от 1000 до 3000 НМДГ (от 17000 до 51000 грн).
Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от 1000 до 3000 НМДГ (от 17000 до 51000 грн).
Обратите внимание! Сейчас действует только штраф за нарушение сроков представления информации о бенефициарах.
Такой штраф налагается на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17000 до 51000 грн.
